A pénzintézeteknek 2019. június 26-áig át kell világítaniuk az ügyfeleiket.2017 júniusában életbe lépett pénzmosás elleni törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik, de csak azoknál, akik két évnél korábban nyitottak bankszámlát.