Átvilágítás
A pénzintézeteknek 2019. június 26-áig át kell világítaniuk az ügyfeleiket.2017 júniusában életbe lépett pénzmosás elleni törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik, de csak azoknál, akik két évnél korábban nyitottak bankszámlát.
A tervezett intézkedés valamennyi ember biztonságát szolgálja, célja pedig, hogy a számlák ne váljanak a pénzmosás finanszírozásának eszközévé.
Az átvilágítás során a lakossági ügyfelek személyi okmányát, illetve lakcímkártyáját lemásolja a pénzügyi szolgáltató, majd az ügyfélnek alá kell írnia egy dokumentumot, amelyben arról nyilatkozik, hogy nincs kiemelt közszereplői státusza, vagyis nem állami cég elsőszámú vezetője és nem is politikus”
A vállalati ügyfelek esetén a cég nevében eljáró megbízott szintén személyazonosságát, illetve lakcímét kell igazolja, valamint az adószámát is meg kell adnia a teljeskörű ügyfél-azonosítás során.forrás: MNB
